传统三分快三走势图:「套路貸」手法複雜升級 詐騙者告被害人

最新资讯 2019年11月15日 6:07

「套路貸」手法複雜升級 詐騙者告被害人

「套路貸」手法複雜升級 詐騙者告被害人

【二宫和也结婚】

這80萬元□▽,並未全部用來「平賬」▽∴☆。于某、劉某等人借故留存現金59萬元♀⊙,並轉入章某的銀行賬戶△⊿。次日π,章某從中轉款40萬元至李某的銀行賬戶∟♀﹡,再轉至周某的銀行賬戶☆♂∵,完成了李某借款40萬元給周某的「資金走賬流水」∵。之後♂♀,這筆錢被再次取現⊙△〇,交給於某、劉某等人繼續平賬π。

上述3起案件中♂,騙了100多萬元還在不依不饒起訴被害人的李某被一審判決犯詐騙罪△♀☆,判處有期徒刑十年⊿♂,剝奪政治權利一年▽,罰金人民幣15萬元;輾轉多個賬戶轉賬欲騙取130萬元「還款」的中介劉某一審也被判決犯詐騙罪∵∵,判處有期徒刑七年⊿,罰金人民幣10萬元;從事「套路貸」屢試不爽的章某再次因詐騙罪受刑↑﹡,兩刑合併執行有期徒刑十三年〇△,並處罰金人民幣22萬元⊙〇♂。

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日前▽⊿,上海市楊浦區人民法院集中宣判了幾起「套路貸」詐騙案件⊿,涉案總金額逾百萬元⊙♂,被告人分別被判處有期徒刑六年至十年∵。中國青年報·中國青年網記者注意到⊙∴△,這些「套路貸」案件中暗藏着諸多玄機∵♂,一些「套路貸」涉案人員的「神操作」堪稱滴水不漏⌒。在一起案件中⊿,「套路貸」詐騙嫌疑人竟然手握「證據」向法院起訴要求被害人「還款」↑▽∟,這些「證據」甚至包括經正規公證處公證的假借條π∴。

在拿到26萬元借款后♂,李某給全賢普及了借款界的「行規」——你實際借款多少錢┊,需要出具一張數額為實際借款額數倍的借條⊙▽,而這個倍數◇⊙,是「6」♂﹡。2014年10月22日⊙,為了拿到更多的借款﹡┊∟,全賢向李某出具了一張156萬元的借條┊,並附一張收條π⌒,他甚至還跟李某到某公證處做了公證♂∵。當天∴∟〇,拿了156萬元借條的李某∵∴▽,又借款1.61萬元給全賢∵┊◇。

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借錢平賬⌒◇,賠了房子除了用「行規」詐騙的∵⊙,還有的「套路貸」套來套去☆↑□,最終「套」走被害人一套房產的♂↑。2018年?,被害人周某為借錢將其在外欠款「平賬」﹡,經人介紹找到被告人章某借錢∴∵。2018年8月3日∵﹡∟,被告人章某夥同被告人嚴某等人⊙,誘使周某分別向嚴某、劉某、李某虛高借款30萬元、60萬元、40萬元〇,合計130萬元﹡□π,並讓周某當場打欠條♂♀┊。當日﹡,看似極其爽快的章某轉款30萬元、60萬元至嚴某、劉某的銀行賬戶┊,並授意二人帶周某至銀行製造資金走賬流水虛假給付∵△〇。

知道自己可能上當的全賢∴△,逾期堅持不予還款┊。李某便以那張數額為156萬元的借條向其索債∟△,全賢的母親被逼無奈之下△□◇,只得替全某還款100餘萬元﹡〇﹡。2017年2月π﹡⌒,李某又以該借條至法院起訴↑,要求全賢歸還剩餘的53萬元借款、支付相應利息等∴。這場歷經3年多的借款糾紛?⊿∟,最終在全賢主動找警方報案的情況下告一段落♂。

實際上∵,全賢前前後後總共只借了33萬元左右∟,卻面臨著156萬元的還款數額□。2014年10月∴♂,全賢從向章某借款23萬元♂π△。這筆錢♂,從全賢完全不認識的武某的賬戶轉出△,經章某轉賬給李某↑﹡♂,再從李某賬戶轉賬給了全賢?⊙。當時⊿,全賢出具了一張金額為23萬元的借條一張△。4天後◇↑∵,慷慨的李某又爽快地借給全賢3萬元π。

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中國青年報·中國青年網記者注意到☆,「套路貸」的獨特之處在於▽,它不會只給被害人設下一個陷阱☆⊙◇,並且〇,它的「胃口」不會只是兩倍還款這麼小∟。第二天⌒⊿,劉某稱可以將剩下的10萬元再打給李當♂∟☆,但總計30萬元的借款⊿﹡∴,仍然需要按照「翻倍」這個行規書寫借條∟﹡♂。這一次♀⊿,倍數是「3」∟〇。劉某讓李當簽下了90萬元的借款合同、收據↑┊♂,並同時承諾會把李當前一天簽署的40萬元借款合同歸還給他♂↑▽。

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他讓李當簽下了40萬元的借款合同以及收款收據☆♀∟。當日◇⊿π,李當的賬戶即收到一筆來自第三人夏某的40萬元轉賬∴⌒。與前述案件被害人提現還款不同☆〇,這一次♀↑⊙,李當沒有提現⊙∟,他將其中的20萬元經兩次轉手後轉回給了劉某〇┊。

周某發現自己借款十幾萬元但被騙走了一套房∵﹡π,遂報警⊙△。值得注意的是♂,被告人章某因本案被刑事拘留之時□,尚因其他「套路貸」詐騙犯罪案件正處於服刑期間♂↑,其到案后照樣沒有如實供述主要罪行△。

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2016年4月20日♂▽,被害人李當(化名)經人介紹找到劉某所在的房地產經紀事務所借錢?↑。李當想借30萬元▽∴┊,劉某當場拍板﹡,當日即可立刻拿出20萬元借給他┊↑π。但問題是〇,這筆幾款無抵押♂┊♂,劉某要求李當按照「行規」出具翻倍借條◇⊿。不僅如此□﹡,劉某還要求「走賬」﹡□,即需要一筆與翻倍借條金額一致的銀行流水♂。

被詐騙人起訴的李當△,終於報案了〇♀↑。2018年8月1日劉某被公安機關抓獲♂π,相繼被刑事拘留、取保候審☆〇△。在取保候審期間□⊿⊿,劉某又脫逃∴∵⊿,公安機關再次將其抓獲↑。到案后⌒⊿♂,劉某稱其沒有實施詐騙行為⌒♀∴,其經營地產經紀事務所主要從事房地產買賣、租賃的居間業務π◇?,沒有從事任何小額貸款的相關業務⊙﹡,對案件事實和罪名均不認可⊙〇。

一個月後♂♂∟,李當還款了∵⌒。他根據劉某的要求∴,將9.2萬元歸還至第四人沈某的賬戶⌒〇,而沈某收到該筆錢款后將9萬元轉給了劉某⊙□。兩個月後∟⊙,劉某讓扮演打款角色的第三人夏某以上述兩份借款合同、收據及銀行轉賬憑證等向法院提起民事訴訟⊿▽,要求李某歸還本金130萬元及利息♂。

中國青年報·中國青年網記者 王燁捷 通訊員 邵陽 來源:中國青年報

20天後⊙◇π,章某哄騙周某用自己名下的房屋向其事先聯繫的陳某抵押借款130萬元▽。其中∵♂▽,30萬元轉賬還款給被告人嚴某、43萬元轉賬還款給劉某、40萬元轉賬還款給李某◇♂。嚴某、劉某收到錢款后再全部轉賬給章某┊☆。

從最初的26萬元☆∵∟,到後來的1.61萬元、4萬元現金、賬戶剩餘款1.7萬元﹡∵,全賢總共到手33.37萬元⊿∴。他想不到的是π⊙☆,自己剛把30萬元轉入武某賬戶?,武某就轉了5萬元給章某的妻子⌒∟。

房產中介「神操作」:借款30萬元☆∵,還款130萬元在另一起案件中☆♂☆,「行規」又出現了♀。劉某是一家房地產中介公司的門店經理♀∟﹡,在樓市不好的情況下▽◇?,他順帶私下從事一些「借貸買賣」♂。

3天後〇,頗有法律意識的李某走了一個正規的轉賬手續∵☆。他通過銀行轉賬156萬元到全賢的賬戶□⌒,並要求全賢取現124.3萬元△∵。這124.3萬元還沒在全賢手裡捂熱∴,他就不得不在李某的安排下立刻把其中的120.3萬元交給了李某┊□☆。至此∟,全賢賬戶里的156萬元只剩下了31.7萬元⊙⊿♀,他隨後又聽從李某的安排﹡∴,把其中的30萬元轉賬到了武某的賬戶中π。

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記者發現↑,「套路貸」詐騙嫌疑人如今有了「證據意識」☆♂↑,他們通常會讓被害人根據「行規」出具虛高借條△,再通過銀行轉賬這種「實際留痕」的形式把錢借給被害人∟♂。錢款到賬后∵♂,他們會再要求被害人盡量無痕迹取現⊙〇┊,歸還虛高部分借款∟♀,最終實現「借10萬π☆∴,還100萬」的目的♂。

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這天▽,李當收到了第三人夏某轉來的90萬元□,並根據劉某的要求取現80萬元交還給他∟☆。但劉某卻並未將之前的40萬元借款合同歸還給李當﹡∟♂。至此〇,李當實際借款30萬元〇☆,卻寫下了40萬元、90萬元兩張借條♂∴π。

值得注意的是♀,李某到案后♀,對指控的事實、罪名均不認可▽?,他稱出具156萬元借條、辦公證均是被害人全賢自己提出的〇∴◇,而他本人只是「借高利貸」∴⊿,並無騙取他人錢款的故意∵♀。審理中⌒△,李某退還了30萬元∟。

上海市楊浦區人民法院相關負責人告訴記者⊿﹡,上述「套路貸」案件判決生效后↑,法院還將根據「追贓挽損」「打財斷血」的工作要求?♂,繼續通過執行程序追繳犯罪所得〇,並依法執行罰金刑∴□⌒,從經濟上對「套路貸」犯罪進行打擊⊙,「對潛在的『套路貸』犯罪苗頭進行警示和抑制」?。

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詐騙者把被害人告上了法庭全賢(化名)經朋友章某介紹♀⊙↑,認識了看上去家底頗為殷實的李某△π。但令他想不到的是♂〇,認識李某3年後☆△△,自己會因為一筆根本不存在的借款被其告上法庭∵,李某在法庭上要求全賢歸還「剩下的53萬元欠款」∵。而這筆錢∟,是在全賢母親看到虛假借條、被逼無奈已歸還100餘萬元所謂「欠款」后∴⊙,李某又一次的變本加厲↑♂。

周某將嚴某轉給其的30萬元取現20萬元〇,將劉某轉給其的60萬元全部取現△▽⌒,計80萬元交給於某、劉某等人♂↑∴。后嚴某陪同於某、劉某及周某等人前去平賬﹡☆。

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